COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE REPSOL, S.A.
Memoria de Actividades del ejercicio 2022
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ÍNDICE
- ANTECEDENTES
- COMPOSICIÓN
- REGULACIÓN DE LA COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD
- FUNCIONAMIENTO
- RECURSOS DE LA COMISIÓN
- PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO 2022
-
- Actividades relacionadas con la transición energética, el medioambiente y la seguridad
- Actividades relacionadas con la sostenibilidad
- Actividades relacionadas con la actualización de diversas políticas corporativas y la gestión y control de riesgos en materia no financiera
- Actividades relacionadas con las expectativas de los distintos grupos de interés y el posicionamiento de la Compañía en materia de sostenibilidad
- Actividades relacionadas con el reporte de la información no financiera
- Evaluación del funcionamiento de la Comisión de Sostenibilidad
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1. ANTECEDENTES
El Consejo de Administración acordó en su reunión de 27 de mayo de 2015, en el marco de la evaluación de su organización y funcionamiento realizada con asesoramiento externo, crear la Comisión de Sostenibilidad del Consejo de Administración de Repsol, S.A., en sustitución de la anterior Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad Social Corporativa.
La constitución de este tipo de Comisiones especializadas en el seno del Consejo de Administración se prevé en la Recomendación 52 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el artículo 37 de los Estatutos Sociales de Repsol.
A este respecto, conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración, este órgano puede crear comisiones especializadas en su seno, con funciones de supervisión, informe, asesoramiento y propuesta, así como aquellas otras que en el ámbito de sus competencias le atribuyan la Ley, los Estatutos o dicho Reglamento, con el fin de facilitar la decisión sobre los asuntos mediante su estudio previo y reforzar las garantías de objetividad y reflexión con las que el Consejo debe abordar determinadas cuestiones.
La estructura, el funcionamiento y el ámbito de actividad de la Comisión de Sostenibilidad de Repsol, S.A. se establece en el artículo 37 del Reglamento del Consejo de Administración.
La Comisión tiene como principales funciones el conocimiento, orientación, análisis e informe acerca de las estrategias, políticas, objetivos y directrices del Grupo Repsol en el ámbito medioambiental, de seguridad y de sostenibilidad -evaluando su grado de cumplimiento-, así como de las expectativas y relaciones con los distintos grupos de Interés de la Compañía, la revisión y del reporte de la información no financiera y sobre diversidad.
Desde su creación, y hasta el 31 de diciembre de 2022, la Comisión de Sostenibilidad se ha reunido en treinta ocasiones (la última -dentro de dicho periodo- el 21 de diciembre de 2022), informando el mismo número de veces al Consejo de Administración de las actividades desarrolladas por la Comisión.
2. COMPOSICIÓN
El Reglamento del Consejo de Administración establece que la Comisión de Sostenibilidad estará integrada exclusivamente por Consejeros Externos, siendo la mayoría de ellos Independientes, con un mínimo de tres, designados por el Consejo de Administración, teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia y los cometidos de la Comisión.
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La Comisión nombra a su Presidente de entre sus miembros y actúa como su Secretario el del Consejo de Administración.
Los miembros de la Comisión de Sostenibilidad ejercen el cargo durante el plazo de cuatro años a contar desde su nombramiento, pudiendo ser reelegidos transcurrido dicho plazo. Sin perjuicio de una o más reelecciones, cesarán al expirar el plazo mencionado, cuando lo hagan en su condición de Consejeros, o cuando así lo acuerde el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos.
Durante el ejercicio 2022 la composición de la Comisión de Sostenibilidad ha sido la siguiente:
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Cargo |
Miembros |
Carácter |
Fecha primer nombramiento |
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como Consejero |
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Presidente |
D. Mariano Marzo Carpio |
Externo Independiente |
19/05/2017 |
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Vocal |
Dña. Arantza Estefanía |
Externa Independiente |
31/05/2019 |
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Larrañaga |
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Vocal |
D. Emiliano López Achurra |
Externo |
24/11/2021 |
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Vocal |
Dña. Isabel Torremocha |
Externa Independiente |
19/05/2017 |
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Ferrezuelo |
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Durante el ejercicio 2022 todos los miembros de la Comisión de Sostenibilidad han ostentado la condición de "Consejeros Externos Independientes" a excepción del Sr. López Achurra que ostenta la condición de "Consejero Externo". Además, todos los miembros han sido designados en atención a su reconocido prestigio personal y profesional, así como a su experiencia y conocimientos para el ejercicio de sus funciones.
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Los perfiles profesionales de los actuales miembros de la Comisión son los siguientes:
MARIANO MARZO CARPIO
Consejero Externo Independiente Consejero Independiente Coordinador
El Sr. Marzo fue nombrado Consejero de Repsol por la Junta General de Accionistas del 19 de mayo de 2017 y reelegido por la Junta General de Accionistas el 26 de marzo de 2021.
Formación: Licenciado en Geología y Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Barcelona.
Experiencia: El Sr. Marzo ha trabajado en Europa, Estados Unidos, América del Sur, Oriente Medio y Norte de África y es miembro de la American Association of Petroleum Geologists y de la
European Association of Petroleum Geoscientists & Engineers. Además, el Sr. Marzo ha participado en diversos consejos asesores en materia energética de las administraciones central y autonómica, así como de otras instituciones, y mantiene una relación continuada con la industria del petróleo y del gas, a través de la investigación aplicada al sector de
la exploración y a la caracterización sedimentológica de yacimientos.
El Sr. Marzo ha formado igualmente parte de los consejos editoriales de revistas de gran prestigio internacional en el campo de la geología, tales como Basin Research, Geology y Sedimentology y ha publicado numerosos trabajos y ha desarrollado una intensa actividad como conferenciante. Su actividad divulgadora fue galardonada en el año 2014 con la "Distinción de la Universidad de Barcelona a las Mejores Actividades de Divulgación Científica y Humanista".
Otros cargos relevantes: El Sr. Marzo es Catedrático Emérito en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona (Departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano) desde donde ha desarrollado su carrera docente como investigador, académico, articulista y conferenciante. Desde 2019 es Director de la Cátedra en "Transición Energética Universidad de Barcelona-FundaciónRepsol". Asimismo, es miembro del Consejo Asesor del Club Español de la Energía y fue Director de la Sección 4ª -Cienciasde la Tierra- de la "Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona" de la que en la actualidad es académico numerario.
Comisiones del Consejo a las que pertenece: Presidente de la Comisión de Sostenibilidad, Vocal de la Comisión de Auditoría y Control y Vocal de la Comisión de Retribuciones.
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ARANTZA ESTEFANÍA LARRAÑAGA
Consejera Externa Independiente
La Sra. Estefanía fue nombrada Consejera de Repsol por la Junta General de Accionistas del 31 de mayo de 2019.
Formación: Licenciada en Derecho con Matrícula de Honor y Premio Extraordinario de Fin de Carrera por la Universidad de Deusto.
Experiencia: Desde su fundación en el año 2000 hasta enero de 2019, ha sido socia Directora del Despacho Uría Menéndez Abogados S.L.P. en Bilbao. Durante dichos años ha desempeñado diversos cargos en la Firma, entre los que destacan el de Directora del Área de Práctica de Derecho Procesal, Público, Arbitraje y Penal de la empresa en Bilbao. Asimismo, ha sido miembro del Consejo de Administración, del Comité de Dirección de la Práctica Profesional y del Comité de Prevención de Riesgos Penales de Uría Menéndez.
Es una persona de reconocido prestigio en el ámbito del Derecho Mercantil. Ha sido Secretaria del Consejo de Administración de diversas sociedades mercantiles y entidades y en la actualidad es la Secretaria del Consejo de Administración de Bilbao Exhibition Centre S.A. (Feria Internacional de Muestras de Bilbao). Ha sido designada en diversas ocasiones como Árbitro por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao para resolver conflictos mercantiles.
También ha desarrollado durante más de treinta años una extensa práctica en el área de compliance
y prevención de riesgos penales, así como de medio ambiente y seguridad. En los últimos años, la Sra. Estefanía ha impartido múltiples conferencias respecto de la responsabilidad penal y compliance de las personas jurídicas y es, asimismo, autora de diversas publicaciones sobre esta materia.
La Sra. Estefanía ha sido reconocida en varias ocasiones, desde el año 2013, por Best Lawyer in Spain, como abogada líder en las prácticas de arbitraje y mediación y como abogada del año en el área de procesal.
Cuenta asimismo con experiencia docente como profesora adjunta del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Deusto.
Otros cargos relevantes: Desde el 27 de julio de 2021 es Consejera y Secretaria del Consejo de Repsol Industrial Transformation, S.L. (Sociedad Unipersonal) y desde el 28 de julio de 2021 es también Consejera y Secretaria del Consejo de Repsol Customer Centric, S.L. Asimismo, desde el 29 de abril de 2020 es Consejera independiente y vocal de la Comisión de Auditoría de Cie Automotive, S.A. Desde el 15 de diciembre de 2021, es además Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Vocal de la Comisión de Sostenibilidad y Consejera Coordinadora de dicha sociedad. Con fecha 8 de mayo de 2020, fue nombrada Consejera independiente de Global Dominion Access, S.A. siendo Presidenta de su Comisión de Auditoría hasta el 12 de mayo de 2021. Desde esa fecha es Vocal de dicha Comisión y Vocal de la Comisión de Sostenibilidad. Desde mayo de 2019 forma parte del grupo de expertos del Consejo Económico y Social del País Vasco, órgano consultivo del Gobierno y Parlamento Vasco, asumiendo desde diciembre de 2019 la Presidencia de la Comisión Económica de dicho órgano.
Comisiones del Consejo a las que pertenece: Vocal de la Comisión de Retribuciones y Vocal de la Comisión de Sostenibilidad.
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Adjuntos
Disclaimer
Repsol SA publicó este contenido el día 04 abril 2023 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 04 abril 2023 06:09:15 UTC.
