26/04/2024 - BAIN - Borges Agricultural & Industrial Nuts SA: Propuesta de acuerdos Junta General Extraordinaria 2024

Único.

Autorización, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 f) del texto refundido de

la Ley de Sociedades de Capital, de la enajenación de la totalidad de las participaciones

sociales de las sociedades españolas BAIN Extremadura, S.L.U. y BAIN Andalucía,

S.L.U., y de las sociedades portuguesas Amêndoas Herdade da Palheta, Lda. y

Amêndoas Herdade da Palheta II, Lda., y de la totalidad de las acciones de las

sociedades portuguesas BSJ - Frutos Secos de Moura, SA y BSJ2 - Amêndoas de

Moura, SA.

Se acuerda autorizar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 f) del texto refundido

de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de

2 de julio, la enajenación, en favor del fondo Natural Capital Iberia HoldCo S.à.r.l., o a la

sociedad filial que ésta designe, de la totalidad de las participaciones sociales,

representativas del 100% del capital social, de las sociedades españolas BAIN

Extremadura, S.L.U. y BAIN Andalucía, S.L.U., y de las sociedades portuguesas Amêndoas

Herdade da Palheta, Lda. y Amêndoas Herdade da Palheta II, Lda., y de la totalidad de

las acciones, representativas del 100% del capital social, de las sociedades portuguesas

BSJ - Frutos Secos de Moura, SA y BSJ2 - Amêndoas de Moura, SA (la "Operación") de

las que BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. (la "Sociedad") es titular, todo

ello, de conformidad con los términos contenidos en el informe del Consejo de

Administración puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de

documentación relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asimismo, se acuerda facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, con toda la

amplitud que se requiera en Derecho, y con expresas facultades de sustitución en los

miembros del Consejo de Administración, para que, cualquiera de ellos, indistintamente

y con su sola firma, pueda realizar todas las actuaciones necesarias o convenientes para

la ejecución de la Operación en el momento que, en su caso, se considere oportuno.

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