31/03/2021 - Banco BBVA Argentina SA: Propuestas de moción para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2021

BANCO BBVA ARGENTINA S. A.

Propuestas de moción para la Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria, a

celebrarse el día 20 de Abril de 2021 a las 11 hs.

1. Celebración de la asamblea a Distancia de acuerdo con lo establecido en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020.
   Se propone que la Asamblea sea celebrada a Distancia de acuerdo con lo establecido en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores.
2. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Vicepresidente 1ro. del Directorio.
   Se propone a la Asamblea que sean designados dos cualesquiera de los accionistas presentes para suscribir el Acta, en forma conjunta con el Vicepresidente 1ro. del Directorio.
3. Consideración de la Memoria Anual Reporte Integrado, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Social N° 146, finalizado el 31 de diciembre de 2020.
   La documentación que se considerará en este punto del orden del día se encuentra publicada en la página web de Bolsas y Mercados Argentinos, junto con la de la Comisión Nacional de Valores.

El Directorio se abstiene de formular propuestas sobre el particular y espera que los Señores Accionistas aprueben su gestión.

1. Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 146, finalizado el 31 de diciembre de 2020. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2020 que exhiben un saldo negativo de $ 29.431.352.199,86. Propuesta de absorber la suma de $ 29.431.352.199,86 de la reserva facultativa para futura distribución de resultados, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2020 asciende a la suma de $ 55.727.557.543,48.

Conforme lo resuelto en la reunión de Directorio celebrada el 9 de marzo de 2021, los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, ascendieron a $ $12.044.576.733,32 y el Directorio propone el tratamiento del monto total de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2019 los cuales exhiben un saldo negativo de $ 29.431.352.199,86 como consecuencia del ajuste por inflación realizado a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y absorber totalmente la pérdida acumulada por la suma de $ 29.431.352.199,86 de la reserva facultativa para

futura distribución de resultados, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2020 asciende a la suma de $ 55.727.557.543,48.

El Directorio espera que la Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad apruebe su propuesta.

1. Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, a fin de permitir destinar la suma de $ 7.000.000.000, al pago de un dividendo en efectivo sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina. Delegación en el Directorio de las facultades para su implementación y para la determinación de la fecha de la puesta a disposición de los señores accionistas.
   Conforme lo resuelto en la reunión de Directorio celebrada el 9 de marzo de 2021, el Directorio propone destinar la suma de $ 7.000.000.000 al pago de un dividendo en efectivo sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina mediante la desafectación de la reserva facultativa para futura distribución de resultados. La distribución de dividendos será actualizada mediante la utilización del

índice de precios correspondiente al mes de marzo de 2021, de conformidad con lo establecido en la Resolución General CNV 777/18.

La suma de $ 7.000.000.000 tiene su origen en resultados devengados en ejercicios iniciados con anterioridad al 1º de enero de 2018 razón por la cual no se encuentra sujeta a la retención del 7% establecida en el artículo 97 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019. Asimismo, la citada distribución tampoco se encuentra sujeta a la retención del 35% establecida en el artículo 74 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, dado que los dividendos a ser

distribuidos no superan las ganancias determinadas en base a la aplicación de las normas generales de dicha ley.

El Directorio espera que la Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad apruebe su propuesta.

1. 1. Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N° 146, finalizado el 31 de Diciembre de 2020.
      El Directorio propone que abona a los Directores en concepto de honorarios por las tareas realizadas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 la suma de $ 33.020.687,91 a valor nominal cifra que expresada en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2020 asciende a $ 39.181.204,96.
      Se deja constancia que la mencionada propuesta cuenta con la opinión favorable del Comité de Auditoría y del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la sociedad.
      El Directorio espera que la Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad apruebe su propuesta.
2. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 146, finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3. 
   El Directorio propone que los honorarios de la Comisión Fiscalizadora como remuneración por las tareas realizadas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 se fijen en $ 2.586.885 (valor nominal).

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