Banco Santander, S.A. (el "Banco" o "Banco Santander"), de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica lo siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, Santander adjunta el texto completo del anuncio de convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas del Banco que se celebrará en el Centro de Formación El Solaruco (Ciudad Grupo Santander), Avenida de Cantabria s/n, Boadilla del Monte, el día 31 de marzo de 2022, a las 13:00 horas (CEST), en primera convocatoria, o el 1 de abril de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.Las propuestas de acuerdos, los informes sobre los puntos del orden del día que así lo requieren y la demás documentación relativa a la junta general se encuentran disponibles en la página web corporativa (www.santander.com).
Boadilla del Monte (Madrid), 25 de febrero de 2022
BANCO SANTANDER, S.A.
Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas
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1 de abril de 2022, a las 13:00 horas (CEST), en segunda convocatoria. |
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FECHA Y HORA: |
Previsiblemente la junta se celebrará en segunda convocatoria aunque también se convoca para su |
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celebración en primera convocatoria el 31 de marzo de 2022, en el mismo lugar y hora. |
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• Presencialmente en el Centro de Formación El Solaruco (Ciudad Grupo Santander), Avenida de |
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ASISTENCIA: |
Cantabria s/n, Boadilla del Monte; o |
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• Telemáticamente en la página web corporativa www.santander.com, a través del espacio "Junta |
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General de Accionistas", conforme se detalla más adelante. |
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La normativa aplicable a la fecha de esta convocatoria exige adoptar las medidas necesarias para |
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procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal. Sin perjuicio de las modificaciones que en |
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cada momento puedan acordarse por la autoridad competente, esta circunstancia determinará la |
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reducción del aforo del local en el que se celebra la junta y la imposibilidad de acceso al mismo una vez |
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se haya alcanzado dicho aforo. |
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En el caso de que, atendidas las limitaciones anteriores y aquellas otras que puedan venir determinadas |
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por la cambiante situación sanitaria y epidemiológica, no sea posible el acceso a la junta por haberse |
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alcanzado ya el límite de aforo, se advierte a los accionistas o sus representantes que en ese momento |
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puede resultar ya inviable la participación a través de los canales alternativos si ya se han cerrado los |
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mismos para el registro con arreglo a los plazos y procedimientos descritos en este anuncio. |
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Por esta razón, y con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad de los |
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accionistas, empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la junta |
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LIMITACIÓN DE |
general, el consejo de administración recomienda a los accionistas que hagan uso de la pluralidad de |
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canales y medios alternativos a la asistencia física que el Banco pone a su disposición para participar |
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AFORO Y |
en esta junta general ordinaria, evitando de este modo en la medida de lo posible la asistencia física |
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RECOMENDACIÓN DE |
al local donde se desarrollará la junta. |
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PARTICIPACIÓN A |
Por último, no es descartable que, en función de la evolución de la situación sanitaria, las autoridades |
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DISTANCIA EN LA |
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competentes dicten nuevas normas que puedan restringir la libertad de circulación, lo que dificultaría la |
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JUNTA GENERAL: |
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organización y desarrollo normal de la junta, o impactar en el número de personas que puedan asistir a |
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la junta físicamente o incluso conllevar que la junta se tenga que celebrar de forma exclusivamente |
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telemática. En previsión de un escenario de mayores restricciones de reunión o de circulación, el Centro |
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de Formación El Solaruco, en las instalaciones del Banco en Boadilla del Monte, cuenta con todos los |
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recursos tecnológicos y operativos necesarios para asegurar la adecuada celebración de la junta y el |
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ejercicio de los derechos de los accionistas con plenas garantías e incluso bajo las circunstancias más |
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extremas, como ya se puso de manifiesto con ocasión de las juntas generales celebradas de forma |
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exclusivamente telemática los días 26 de marzo de 2021 y 3 de abril de 2020, o la celebrada en formato |
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híbrido el 27 de octubre de 2020. Del mismo modo y al margen de lo anterior, el Banco se reserva la |
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posibilidad de realizar las modificaciones de la convocatoria que resulten oportunas a la vista de las |
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circunstancias concurrentes o de los cambios legales que puedan producirse, incluyendo, de ser el caso, |
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la posibilidad de celebrar la junta de forma exclusivamente telemática. El consejo de administración |
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continuará monitorizando todos estos extremos y actualizará la información contenida en este anuncio |
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en caso necesario. |
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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas 2022
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1º Cuentas anuales y gestión social. |
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1º A Cuentas anuales e informes de gestión de Banco Santander, S.A. y de su grupo consolidado de |
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2021. |
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1º B Estado de información no financiera consolidado de 2021 y que forma parte del informe de |
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gestión consolidado. |
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1º C Gestión social durante 2021. |
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2º Aplicación de resultados de 2021. |
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3º Consejo de administración: nombramiento, reelección o ratificación de consejeros. |
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3º A Fijación del número de consejeros. |
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3º B Nombramiento de D. Germán de la Fuente. |
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3º C Reelección de D. Henrique de Castro. |
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3º D Reelección de D. José Antonio Álvarez. |
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3º E Reelección de Dña. Belén Romana. |
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3º F Reelección de D. Luis Isasi. |
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3º G Reelección de D. Sergio Rial. |
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4º Reelección del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2022. |
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5º Modificaciones de los Estatutos. |
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ORDEN DEL DÍA: |
5º A Modificación de los artículos 6 (representación de las acciones) y 12 (transmisión de las |
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acciones). |
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5º B Modificación del artículo 16 (reducción de capital). |
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5º C Modificación del artículo 19 (emisión de otros valores). |
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5º D Modificación del artículo 26 (derecho de asistencia). |
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5º E Modificación de los artículos 45 (secretario del consejo) y 29 (mesa de la junta general). |
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5º F Modificación del artículo 48 (presidente ejecutivo). |
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5º G Modificación del artículo 52 (comisión de auditoría). |
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5º H Modificación de artículos relativos a cuestiones retributivas: artículo 58 (retribución de los |
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consejeros), artículo 59 (aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros) y |
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artículo 59 bis (transparencia del régimen retributivo de los consejeros). |
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5º I Introducción de un nuevo artículo 64 bis (autorización previa para pago de dividendo en forma |
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distinta de efectivo o instrumentos de fondos propios). |
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6º Modificaciones del Reglamento de la Junta General. |
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6º A Modificación del artículo 6 (información disponible desde la fecha de la convocatoria). |
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6º B Modificación del artículo 13 (mesa de la junta general). |
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6º C Modificación de artículos relativos a la asistencia remota a la junta por vía telemática: |
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supresión de la Disposición Adicional (asistencia a la junta a través de medios de comunicación |
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a distancia en tiempo real), introducción de un nuevo artículo 15 bis (junta telemática) y |
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modificación del artículo 19 (propuestas). |
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6º D Modificación del artículo 17 (intervenciones). |
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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas 2022
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7º Capital social. |
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7º A Autorización al consejo de administración para aumentar el capital en una o varias veces y en |
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cualquier momento, en el plazo de 3 años, mediante aportaciones dinerarias y en una cuantía |
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nominal máxima de 4.335.160.325,50 €. Delegación para la exclusión del derecho de |
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suscripción preferente. |
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7º B Reducción del capital social por importe de 129.965.136,50 €, mediante la amortización de |
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259.930.273 acciones propias. Delegación de facultades. |
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7º C Reducción del capital social por importe máximo de 865.000.000 €, mediante la amortización |
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de un máximo de 1.730.000.000 acciones propias. Delegación de facultades. |
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7º D Reducción del capital social por importe máximo de 867.032.065 €, equivalente al 10% del |
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capital social, mediante la amortización de un máximo de 1.734.064.130 acciones propias. |
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Delegación de facultades. |
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ORDEN DEL DÍA |
8º Remuneraciones. |
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(continuación): |
8º A Política de remuneraciones de los consejeros. |
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8º B Fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de los consejeros |
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en su condición de tales. |
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8º C Aprobación de la ratio máxima entre los componentes fijos y variables de la remuneración total |
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de consejeros ejecutivos y otros empleados pertenecientes a categorías cuyas actividades |
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profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo. |
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8º D Plan de Retribución Variable Diferida y Vinculada a Objetivos Plurianuales. |
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8º E Aplicación de la normativa de buy-outs del Grupo. |
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8ºF Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros (votación consultiva). |
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9º Autorización al consejo y concesión de facultades para elevación a público. |
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Durante la junta general se informará sobre las modificaciones del reglamento del consejo aprobadas |
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desde la celebración de la última junta general. |
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Los accionistas que representen el 3% o más del capital social podrán solicitar que se publique un |
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complemento a esta convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, y presentar |
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propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del |
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COMPLEMENTO DE |
día. Estos derechos podrán ejercitarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el |
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domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, |
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LA CONVOCATORIA: |
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cualquier accionista tiene derecho a formular, durante el desarrollo de la junta general y en los |
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términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, propuestas alternativas o sobre puntos que no |
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precisen figurar incluidos en el orden del día. Puede consultarse más información en la página web |
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corporativa del Banco (www.santander.com). |
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Tiene derecho a participar en esta junta todo titular de cualquier número de acciones del Banco inscritas |
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a su nombre con 5 días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta y que reúna los |
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restantes requisitos exigidos por los Estatutos. Los medios habilitados para participar en la junta son los |
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siguientes: |
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MEDIOS DE |
1.- Asistencia a la reunión |
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a) Presencial |
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PARTICIPACIÓN: |
b) Telemática |
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2.- Delegación y voto previo |
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a) Delegación antes de la junta en otra persona, para que esta persona pueda asistir presencial o |
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telemáticamente y votar en su nombre |
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b) Voto a distancia con carácter previo a la junta |
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El accionista (o su representante) que desee asistir físicamentea la junta deberá firmar la tarjeta de |
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1 a) Asistencia |
asistencia, delegación y voto y presentarla, junto con un documento identificativo, al personal encargado |
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del registro de accionistas en el día y lugar de celebración de la junta, dentro de la hora inmediatamente |
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presencial a la |
anterior a la prevista para su inicio. |
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reunión |
Se advierte que el acceso a la Ciudad Grupo Santander se habrá de realizar desde el Centro de Visitas El |
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Faro y que, desde allí, el tiempo estimado para llegar hasta el auditorio del Centro de Formación El |
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Solaruco donde tendrá lugar la junta es de aproximadamente 15 minutos. |
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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas 2022
Para asistir telemáticamente, el accionista (o su representante) debe haber suscrito previamente el Contrato de Banca Digital de Particulares o el Contrato de Acceso para Voto y Delegación Electrónicos y Asistencia Remota y seguir los siguientes pasos.
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Registro y asistencia: el accionista (o su representante) debe registrarse, realizando la correspondiente conexión, a través del espacio "Junta General de Accionistas" de la página web corporativa del Banco (www.santander.com) o a través de la dirección del Banco www.juntasantander.comentre las 11:30 y las 12:30 horas del día de celebración de la reunión. No se admitirá el registro de asistentes fuera de esta franja horaria.
En caso de que la junta se celebre en segunda convocatoria, los asistentes que se hubieran registrado en primera convocatoria deberán cumplimentar nuevamente el proceso de registro para poder asistir a la reunión.
Con el objeto de asegurar la calidad de la conexión al canal de asistencia remota a la junta y remitir a los asistentes una guía explicativa adicional para facilitar dicha conexión, se ruega a todos aquellos accionistas (o sus representantes) que cuenten con las necesarias claves de acceso y tengan el propósito de asistir remotamente a la junta, que remitan antes de las 19:00 horas (CEST) del día 31 de marzo de 2022 (día anterior al de celebración de la junta en segunda convocatoria) un correo a la dirección asistentesjunta@gruposantander.comconfirmando esta intención. Todo ello se entiende sin perjuicio del necesario registro del asistente entre las 11:30 y las 12:30 horas del día de celebración de la reunión y del cumplimiento de los restantes requisitos conforme a lo indicado en el presente anuncio, en la página web corporativa del Banco (www.santander.com) o en la dirección www.juntasantander.com.
Si la persona que asiste remotamente tuviera conferidas delegaciones en su favor, y siempre que éstas se hubieran recibido por el Banco dentro de los plazos admitidos, la aplicación informática se las presentará para que, en su caso, las acepte.
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1 b) Asistencia |
El asistente que desee manifestar al Notario que levante acta de la junta general su abandono |
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telemática a la |
expreso de la junta deberá hacerlo a través del formulario habilitado al efecto en la aplicación |
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reunión |
informática de asistencia remota. Tras esa manifestación al Notario, se tendrán por no realizadas |
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todas las actuaciones que el asistente efectúe con posterioridad. |
- Intervención: el accionista (o su representante) que, en ejercicio de sus derechos, pretenda intervenir en la junta y, en su caso, ejercitar sus derechos de información, intervención o propuesta manifestará su intención de hacerlo en el momento de su registro. Tras esa manifestación y, exclusivamente a través del formulario de intervenciones habilitado al efecto, el asistente remoto podrá formular por escrito y remitir su intervención, pregunta o propuesta desde que la presidenta declare válidamente constituida la junta y hasta que el turno de intervenciones finalice. El asistente remoto que desee que su intervención conste en el acta de la junta habrá de indicarlo expresamente en aquella.
- Votaciones: los puntos del orden del día podrán votarse desde el momento en que la presidenta declare la válida constitución de la junta y hasta que, tras la lectura de los resúmenes de las propuestas de acuerdos, se dé inicio a la votación de las propuestas de acuerdos en el recinto donde se desarrolle la reunión.
En el caso de propuestas alternativas, se aplicará lo previsto en el segundo párrafo del artículo
21.1 del Reglamento de la Junta General, entendiéndose que el voto favorable de la junta a una propuesta de acuerdo supone el voto en contra de aquellas propuestas alternativas incompatibles con ella.
En el caso de propuestas sobre puntos no comprendidos en el orden del día, los asistentes remotos podrán emitir sus votaciones a partir del momento en que por el secretario de la junta general se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.
En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, la asistencia remota a la junta se sujetará a lo dispuesto en la página web corporativa del Banco (incluyendo las "instrucciones para la delegación y voto previos a la junta, la asistencia remota y el Foro Electrónico de Accionistas"), en la Ley, los Estatutos y el Reglamento de la Junta General.
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Adjuntos
Disclaimer
Banco Santander SA publicó este contenido el día 25 febrero 2022 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 25 febrero 2022 20:28:09 UTC.
