Banco Santander, S.A. (el "Banco" o "Banco Santander"), de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica lo siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, Banco Santander adjunta el texto completo del anuncio de convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas del Banco, que se celebrará en el Centro de Formación El Solaruco, Avenida de Cantabria s/n, de la Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte (Madrid, España), el día 30 de marzo de 2023, a las 10:00 horas (CEST), en primera convocatoria, o el 31 de marzo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Las propuestas de acuerdos, los informes sobre los puntos del orden del día que así lo requieran y la demás documentación relativa a la junta general estarán disponibles para su consulta a partir de esta fecha en la página web corporativa (www.santander.com).
Boadilla del Monte (Madrid), 28 de febrero de 2023
BANCO SANTANDER, S.A.
Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas
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31 de marzo de 2023, a las 10:00 horas (CEST), en segunda convocatoria. |
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FECHA Y HORA: |
Previsiblemente la junta se celebrará en segunda convocatoria aunque también se convoca para su |
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celebración en primera convocatoria el 30 de marzo de 2023, en el mismo lugar y hora. |
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• Presencialmente en el Centro de Formación El Solaruco (Ciudad Grupo Santander), Avenida de |
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ASISTENCIA: |
Cantabria s/n, Boadilla del Monte; o |
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• Telemáticamente en la página web corporativa www.santander.com, a través del espacio "Junta |
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General de Accionistas", conforme se detalla más adelante. |
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1º Cuentas anuales y gestión social. |
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1º A Cuentas anuales e informes de gestión de Banco Santander, S.A. y de su grupo consolidado de |
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2022. |
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1º B Estado de información no financiera consolidado de 2022 y que forma parte del informe de |
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gestión consolidado. |
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1º C Gestión social durante 2022. |
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2º Aplicación de resultados de 2022. |
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3º Consejo de administración: nombramiento, reelección o ratificación de consejeros. |
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3º A Fijación del número de consejeros. |
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3º B Ratificación del nombramiento y reelección de D. Héctor Blas Grisi Checa. |
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3º C Ratificación del nombramiento y reelección de Mr. Glenn Hogan Hutchins. |
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3º D Reelección de Mrs. Pamela Ann Walkden. |
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3º E Reelección de Dña. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O´Shea. |
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ORDEN DEL DÍA: |
3º F Reelección de Dña. Sol Daurella Comadrán. |
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3º G Reelección de Dña. Gina Lorenza Díez Barroso Azcárraga. |
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3º H Reelección de Ms. Homaira Akbari. |
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4º Reelección del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2023. |
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5º Capital social y valores convertibles. |
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5º A Reducción del capital social por importe máximo de 757.225.978,50 euros, mediante la |
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amortización de un máximo de 1.514.451.957 acciones propias. Delegación de facultades. |
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5º B Reducción del capital social por importe máximo de 822.699.750,50 euros, mediante la |
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amortización de un máximo de 1.645.399.501 acciones propias. Delegación de facultades. |
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5º C Autorización para que el Banco y sus filiales puedan adquirir acciones propias. |
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5º D Delegación en el consejo de la facultad de emitir valores convertibles en acciones del Banco |
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dentro del plazo de 5 años y con el límite máximo agregado de 10.000 millones de euros. |
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Fijación de criterios para la determinación de las bases y modalidades de conversión y |
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atribución de facultades para aumentar capital. Delegación para excluir el derecho de |
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suscripción preferente. |
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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas 2023
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6º Remuneraciones. |
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6º A Política de remuneraciones de los consejeros. |
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6º B Fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en |
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su condición de tales. |
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ORDEN DEL DÍA |
6º C Aprobación de la ratio máxima entre los componentes fijos y variables de la remuneración total |
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de consejeros ejecutivos y otros empleados pertenecientes a categorías cuyas actividades |
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(continuación): |
profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo. |
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6º D Plan de Retribución Variable Diferida y Vinculada a Objetivos Plurianuales. |
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6º E Aplicación de la normativa de buy-outs del Grupo. |
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6º F Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros (votación consultiva). |
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7º Autorización al consejo y concesión de facultades para elevación a público. |
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Los accionistas que representen el 3% o más del capital social podrán solicitar que se publique un |
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complemento a esta convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, y presentar |
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propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del |
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COMPLEMENTO DE |
día. Estos derechos podrán ejercitarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el |
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domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, |
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LA CONVOCATORIA: |
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cualquier accionista tiene derecho a formular, durante el desarrollo de la junta general y en los |
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términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, propuestas alternativas o sobre puntos que no |
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precisen figurar incluidos en el orden del día. Puede consultarse más información en la página web |
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corporativa del Banco (www.santander.com). |
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Tiene derecho a participar en esta junta todo titular de cualquier número de acciones del Banco inscritas |
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a su nombre con 5 días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta y que reúna los |
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restantes requisitos exigidos por los Estatutos. Los medios habilitados para participar en la junta son los |
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siguientes: |
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MEDIOS DE |
1.- Asistencia a la reunión |
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a) Presencial |
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PARTICIPACIÓN: |
b) Telemática |
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2.- Delegación y voto previo |
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a) Delegación antes de la junta en otra persona, para que esta persona pueda asistir presencial o |
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telemáticamente y votar en su nombre |
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b) Voto a distancia con carácter previo a la junta |
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El accionista (o su representante) que desee asistir físicamentea la junta deberá firmar la tarjeta de |
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asistencia, delegación y voto y presentarla, junto con un documento identificativo, al personal encargado |
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1 a) Asistencia |
del registro de accionistas en el día y lugar de celebración de la junta, dentro de la hora inmediatamente |
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presencial a la |
anterior a la prevista para su inicio. |
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reunión |
Se advierte que el acceso a la Ciudad Grupo Santander se habrá de realizar desde el Centro de Visitas El |
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Faro y que, desde allí, el tiempo estimado para llegar hasta el auditorio del Centro de Formación El |
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Solaruco donde tendrá lugar la junta es de aproximadamente 15 minutos. |
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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas 2023
1 b) Asistencia telemática a la reunión
Para asistir telemáticamente, el accionista (o su representante) debe haber suscrito previamente el Contrato de Banca Digital de Particulares o el Contrato de Acceso para Voto y Delegación Electrónicos y Asistencia Remota y seguir los siguientes pasos.
-
Registro y asistencia: el accionista (o su representante) debe registrarse, realizando la correspondiente conexión, a través del espacio "Junta General de Accionistas" de la página web corporativa del Banco (www.santander.com) o a través de la dirección del Banco www.juntasantander.comentre las 8:30 y las 9:30 horas del día de celebración de la reunión. No se admitirá el registro de asistentes fuera de esta franja horaria.
En caso de que la junta se celebre en segunda convocatoria, los asistentes que se hubieran registrado en primera convocatoria deberán cumplimentar nuevamente el proceso de registro para poder asistir a la reunión.
Con el objeto de asegurar la calidad de la conexión al canal de asistencia remota a la junta y remitir a los asistentes una guía explicativa adicional para facilitar dicha conexión, se ruega a todos aquellos accionistas (o sus representantes) que cuenten con las necesarias claves de acceso y tengan el propósito de asistir remotamente a la junta, que remitan antes de las 19:00 horas (CEST) del día 30 de marzo de 2023 (día anterior al de celebración de la junta en segunda convocatoria) un correo a la dirección asistentesjunta@gruposantander.comconfirmando esta intención. Todo ello se entiende sin perjuicio del necesario registro del asistente entre las 8:30 y las 9:30 horas del día de celebración de la reunión y del cumplimiento de los restantes requisitos conforme a lo indicado en el presente anuncio, en la página web corporativa del Banco (www.santander.com) o en la dirección www.juntasantander.com.
Si la persona que asiste remotamente tuviera conferidas delegaciones en su favor, y siempre que éstas se hubieran recibido por el Banco dentro de los plazos admitidos, la aplicación informática se las presentará para que, en su caso, las acepte.
El asistente que desee manifestar al Notario que levante acta de la junta general su abandono expreso de la junta deberá hacerlo a través del formulario habilitado al efecto en la aplicación informática de asistencia remota. Tras esa manifestación al Notario, se tendrán por no realizadas todas las actuaciones que el asistente efectúe con posterioridad. - Intervención: el accionista (o su representante) que, en ejercicio de sus derechos, pretenda intervenir en la junta y, en su caso, ejercitar sus derechos de información, intervención o propuesta manifestará su intención de hacerlo en el momento de su registro. Tras esa manifestación y, exclusivamente a través del formulario de intervenciones habilitado al efecto, el asistente remoto podrá formular por escrito y remitir su intervención, pregunta o propuesta desde que la presidenta declare válidamente constituida la junta y hasta que el turno de intervenciones finalice. El asistente remoto que desee que su intervención conste en el acta de la junta habrá de indicarlo expresamente en aquella.
-
Votaciones: los puntos del orden del día podrán votarse desde el momento en que la presidenta declare la válida constitución de la junta y hasta que, tras la lectura de los resúmenes de las propuestas de acuerdos, se dé inicio a la votación de las propuestas de acuerdos en el recinto donde se desarrolle la reunión.
En el caso de propuestas alternativas, se aplicará lo previsto en el segundo párrafo del artículo 21.1 del Reglamento de la Junta General, entendiéndose que el voto favorable de la junta a una propuesta de acuerdo supone el voto en contra de aquellas propuestas alternativas incompatibles con ella.
En el caso de propuestas sobre puntos no comprendidos en el orden del día, los asistentes remotos podrán emitir sus votaciones a partir del momento en que por el secretario de la junta general se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.
En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, la asistencia remota a la junta se sujetará a lo dispuesto en la página web corporativa del Banco (incluyendo las "instrucciones para la delegación y voto previos a la junta, la asistencia remota y el Foro Electrónico de Accionistas"), en la Ley, los Estatutos y el Reglamento de la Junta General.
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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas 2023
2. Delegación y voto previo
A. Mediospara conferir la delegación o ejercitar el voto previo
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Medios electrónicos |
Entrega o correspondencia postal |
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• Si ha suscrito el Contrato de Banca Digital de |
Cumplimentando y firmando el apartado |
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Particulares o el Contrato de Acceso para Voto y |
"Delegación" o "Voto a Distancia", según |
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Delegación Electrónicos y Asistencia Remota, a |
corresponda, de la tarjeta de asistencia, |
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través de los siguientes medios: |
delegación y voto emitida en papel por el Banco. |
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- la página web corporativa del Banco |
La tarjeta cumplimentada y firmada en papel por |
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el accionista y, en su caso, por su representante |
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deberá entregarse en cualquier oficina de Banco |
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- la dirección del Banco |
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Santander o remitirse por correspondencia postal |
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a la dirección Registro de Accionistas, Apartado de |
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- la aplicación "Santander Accionistas e |
Correos número 683 F.D. 28080 Madrid. En caso |
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de delegación, también podrá ser presentada, |
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Inversores" (Android o Apple iOS). |
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junto con un documento identificativo, por el |
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• En todo caso: |
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representante designado que asista físicamente a |
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- telefónicamente a través de la Línea Atención |
la junta, al personal encargado del registro de |
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Accionistas ((+34) 912 769 290); o |
accionistas, en el día y lugar de celebración de la |
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- presencialmente en cualquier oficina de Banco |
junta general, dentro de la hora inmediatamente |
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anterior a la prevista para su inicio. |
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Santander a través de su firma en la |
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plataforma digital habilitada al efecto o, si es |
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cliente del Banco y dispone de Santander Key, |
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|
también a través de la misma plataforma |
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presencialmente o mediante interlocución con |
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el personal de dichas oficinas. |
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B. Plazospara conferir la delegación o ejercitar el voto previo |
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Medios electrónicos |
Entrega o correspondencia postal |
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La delegación o el voto por medios electrónicos |
La delegación o el voto mediante entrega o |
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deberán recibirse por el Banco antes de las 18:00 |
correspondencia postal deberán recibirse por el |
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horas (CEST) del día 29 de marzo de 2023. Los |
Banco antes de las 24:00 horas (CEST) del día 27 |
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mecanismos para el ejercicio del voto y la |
de marzo de 2023. Aquellos que deseen entregar |
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delegación previos a la junta a través de medios |
las delegaciones o los votos previos a distancia en |
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electrónicos se cerrarán en la página web |
cualquier oficina de Banco Santander, deben |
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|
corporativa del Banco (www.santander.com), en |
hacerlo no más tarde de esa fecha durante el |
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la dirección del Banco www.juntasantander.com, |
horario de atención al público de las oficinas. |
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|
en la aplicación "Santander Accionistas e |
Con posterioridad a los plazos indicados sólo se |
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|
Inversores" y en la Línea Atención Accionistas |
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|
admitirán aquellas delegaciones conferidas en |
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((+34) 912 769 290) a las 18:00 horas (CEST) del |
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|
papel que se presenten por el representante |
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29 de marzo de 2023. |
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|
designado que asista físicamente a la junta al |
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Para aquellos que deseen emplear la plataforma |
personal encargado del registro de accionistas en |
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digital habilitada en las oficinas de Banco |
el día y lugar de celebración de la reunión y dentro |
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Santander (ya sea presencialmente o, si es cliente |
de la hora inmediatamente anterior a la prevista |
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|
y dispone de Santander Key, también mediante |
para su inicio. |
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|
interlocución con el personal de dichas oficinas), |
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el 29 de marzo de 2023 será también el último día |
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|
para hacerlo, durante el horario de atención al |
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público de las indicadas oficinas y en todo caso |
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antes de las 18:00 horas (CEST). |
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C. Otras cuestiones |
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Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento el Banco.
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Adjuntos
Disclaimer
Banco Santander SA publicó este contenido el día 28 febrero 2023 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 28 febrero 2023 19:47:20 UTC.
