ACTA N° 115
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas
FECHA: LUGAR:
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
CONVOCATORIA:
ESCRUTADORES:
ACCIONES
REPRESENTADAS:
23 de abril de 2025, 11:00 horas.
Calle David Alfaro Siqueiros 106, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, México.
Lic. Carlos Hank González, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración.
Lic. Héctor Ávila Flores, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración.
Publicada el 21 de marzo de 2025, en los periódicos "El Norte" de la Ciudad de Monterrey, N.L. y "Reforma" de la Ciudad de México, así como en el Sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía, conforme a lo establecido por el Articulo Vigésimo Primero de los estatutos sociales de la Sociedad y al Artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Lic. Diego González Chebaux y Lic. David Federico González Villarreal, quienes fueron designados por el Presidente de la Asamblea, conforme al Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales de la Sociedad.
2,331'511,510 acciones de ía Serie "O" que representan el 83.19% de las acciones suscritas y pagadas del capital social de la Sociedad, como se desprende de la Iista de asistencia levantada.
El Lic. Héctor Ávila Flores, en su carácter de Secretario de la Asamblea y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, informó a los asistentes a la Asamblea, que se cercioró que los poderes que acreditan la representación de los accionistas, fueron otorgados en los formularios elaborados por la Sociedad, los cuales reúnen los requisitos señalados en los incisos a) y b) de la disposición citada, mismos que estuvieron a disposición de los accionistas en la propia Sociedad con una anticipación de 30 días naturales a la celebración de la Asamblea.
Por su parte, los señores Lic. Diego González Chebaux y Lic. David Federico González Villarreal, en su carácter de escrutadores, rindieron su informe a la Asamblea en el que se hace constar que se validó la Iista de asistencia, indicando número de acciones representadas por cada asistente; las constancias de depósito de acciones; los listados elaborados por los depositantes y el propio registro de accionistas.
1
Con base a Io señalado en las certificaciones del Secretario y de los escrutadores, el Presidente de la Asamblea declaró legalmente instalada la misma, solicitando al Secretario que en virtud de existir el quórum estatutario requerido procediera a dar lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y fracción IV del artículo 39 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, correspondientes at ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2024.
-
Aplícación de utilidades.
-
Discusión y, en su casa, aprobación de una propuesta para pagar un dividendo en efectivo.
-
Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad.
-
Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calífícacíón de su independencia.
-
Determinacíón de los emolumentos para los miembros del Consejo de Admìnistraciõn.
-
Designación del Presidente del Comìté de Auditoría y Prácticas Socíetarias.
-
Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el ejercicio 2024, así como la determinación del monto máximo de recursos que podrźn destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente at 2025.
-
Discusión y, en su caso, aprobaciôn de la compra de accíones de la Sociedad para la constitución de planes de incentivos y retención de ejecutívos.
-
Designación de delegado o delegados para formalízar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
La Asamblea de Accionistas aprobó tanto la declaratoria de instalación del Presidente, como el Orden del Dia antes mencionado, el cual fue desahogado en los siguientes términos:
-
Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y fraccíón IV del artículo 39 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2024.
En desahogo del primer punto del Orden del Dia, se presentó y se dio lectura a los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y fracción IV del artículo 39 de fa Ley para Regular las AgrupaGiones FinanGieras, Gorrespondientes ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2024, los cuales se identifican a continuaci "
2
-
Informe Anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores y la fracción X del artículo 59 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, acompañado del dictamen del Auditor Externo.
-
Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe Anual del Director General.
-
Informe Anual del Consejo de Administración, en el que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información, seguidas en la preparación de la información financiera, de conformidad a lo señalado en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
-
Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades
en las que intervino.
-
Informe Anual sobre las actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
-
-
Una vez presentados los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y la fracción IV del artículo 39 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, los accionistas y representantes de los accionistas, por mayoria de votos, adoptaron las siguientes:
RESOLUCIONES:
PRIMERA.- Se aprueba, con la previa opinión del Consejo de Administración, el Informe Anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores y la fracción X del artículo 59 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que contiene, entre otros puntos: (i) el balance general; (ii) el estado de resultados; (iii) el estado de cambios en el capital contable; y (iv) el estado de flujos de efectivo de la sociedad al 31 de diciembre de 2024.
SEGUNDA.- Se aprueba el Informe Anual del Consejo de Administración, en el que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información, seguidas en la preparación de la información financiera al 31 de diciembre de 2024, de conformidad a lo señalado en el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
TERCERA.- Se aprueba el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.
CUARTA.- Se aprueba el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
QUINTA.- Se aprueban todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 y se ratifican los actos realizados por el Consejo de Administración, el Director General y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el mismo periodo.
-
Aplicación de utilidades.
En desahogo del segundo punto del Orden del Dia, se presentó el proyecto de aplicación de utilidades obtenidas por la Sociedad, durante el ejercicio social de 2024.
Una vez analizada la propuesta, los accionistas y representantes de accionistas presentes adoptaron, por mayoría de votos, la siguiente:
RESOLUCIÓN:
SEXTA.- De los estados financieros de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., aparece que la empresa obtuvo utilidades en el ejercicio social del 2024 por la cantidad $56,188'287,345.81 (cincuenta y seis mil ciento ochenta y ocho millones doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco pesos 81/100 moneda nacional), se aprueba aplicar la totalidad de dicho importe a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores", en virtud de estar completamente constituido el fondo de reserva legal de la Sociedad.
-
Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para pagar un dividendo
en efectivo.
En desahogo del tercer punto del Orden del Dia, el Presidente de la Asamblea informó a los asistentes a la reunión que en cumplimiento a la Política de Dividendos, el Consejo de Administración, acordó someter a la aprobación de la Asamblea de Accionistas la propuesta para pagar un dividendo por un monto equivalente al 50% de la utilidad neta del ejercicio 2024, es decir, $56,188'287,345.81 (cincuenta y seis mil ciento ochenta y ocho millones doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco pesos 81/100 moneda nacional) por lo que el dividendo del ejercicio 2024 será por un monto total de $28,094'143,672.91 (veintiocho mil noventa y cuatro millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos setenta y dos pesos 91/100 moneda nacional), equivalente a $9.986697410597470 pesos por cada acción en circulación, a efectuarse el mes de mayo de 2025.
En virtud de lo anterior, se somete a la aprobación de esta Asamblea de Accionistas, la propuesta consistente en repartir un dividendo en efectivo equivalente al 50% de la utilidad neta del ejercicio 2024, por un monto de 128,094'143,672.91 (veintiocho mil noventa y cuatro millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos setenta y dos pesos 91/100 moneda nacional), equivalente a $9.986697410597470 pesos por cada acción en circulación, contra la entrega del cupón número 1. El pago del dividendo en efectivo se hará con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores y que para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta proviene de la cuenta de la utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de 2014 y subsecuentes.
Una vez analizada la propuesta, los accionistas y representantes de accionistas presentes adoptaron, por mayoria de votos, las siguientes:
RESOLUCIONES:
SÉPTIMA.- Se aprueba distribuir entre los accionistas un dividendo en efectivo por la cantidad de $28,094'143,672.91 (veintiocho mil noventa y cuatro millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos setenta y dos pesos
91/100 moneda nacional), a razón de $9.986697410597470 pesos por cada acción en circulación, mismo que serź pagado el dia 5 de mayo de 2025, contra la entrega del cupón 1 y el cual es equivalente al 50% de la utilidad neta del ejercicio 2024. El pago del dividendo en efectivo se hará con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores y que para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta províene de la cuenta de la utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de 2014 y subsecuentes.
OCTAVA.- El dividendo correspondiente at ejercicio 2024 será pagado el
5 de mayo de 2025 a través de la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., previo aviso que publique el Secretario del Consejo de Administración en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información (SEDI) de la Bolsa Mexicana de Valores.
-
Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad.
En relación con el cuarto punto del Orden del Dia y en cumplimiento a Io dispuesto en la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se distribuyó entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dio lectura al Informe del ÂUditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2023, agregźndose un ejemplar del mismo al expediente del acta.
AI respecto, se adoptó la siguiente:
RESOLUCION:
NOVENA.- Se hace constar que, en cumplimiento con Io dispuesto en la fraccíón XIX del articulo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se distribuyó entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dio lectura al lnforme del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2023.
-
Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia.
En desahogo del quinto punto del Orden de Dia, el Presidente informó a los asistentes que el Comité de Nominaciones realizó un ejercícìo para la evaluación objetiva de todos los candidatos y buscando su idoneidad conforme a la estrategia del Grupo Financíero. Para el análisis de valoración y justificación de la idoneidad de los Consejeros, en linea con las mejores prácticas corporativas internacionales, el Comité de Nominaciones tomó en consideración los añios de permanencia de los Consejeros Independientes, una mayor participación de mujeres dentro del Consejo, el tamaño del Consejo de Administración, así como la dísponibilidad de tìempo de los candidatos para ejercer su cargo como Consejeros, en tźrminos de las mejores prácticas corporativas internacionaløs y las polítícas de la Sociedad.
Derivado de io anterior se sometió a consideración de los señores accionistas y representantes de accionistas la propuesta del Comité de Nominaciones, respecto de ca
uno de los miembros que integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad, así como la calíficación de su independencia.
Por otra parte, se recordó a los accionistas y representantes de accionistas presentes, la necesídad de determinar conforme al artîculo Cuadragésimo Noveno de los estatutos sociales de la Sociedad, si los Consejeros designados habrán de otorgar caución por el desempeño de sus funciones y, en caso afirmativo, el monto de la misma.
Una vez analizada la información presentada, los accionistas y representantes de accionistas presentes adoptaron, por mayoría de votos las siguíentes:
RESOLUCIONES:
DÉCIMA.- Se aprueba que el Consejo de Administración de la Sociedad quede integrado por 14 miembros Propietarios y sus respectivos Suplentes, calificándose la independencia de los consejeros que tienen dicho carácter, toda vez que no se encuentran dentro de las restricciones señaladas en la Ley del Mercado de Valores y en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
DÉCIMA PRIMERA.- Se aprueba por mayoría de votos la designaciôn de cada uno de los miembros del Consejo de Administración y de su Presidente para el ejercicio 2025, quedando integrado de la siguiente manera:
CONSEJEROS PROPIETARIOS
Carlos Hank González Propietario y Presidente
-
Juan Antonio González Moreno Propíetario
-
David Juan Villarreal Montemayor Propietario
-
José Marcos Ramírez Miguel Propíetario
-
Carlos de la IsIa Corry Propietario
-
Alicia Alejandra Lebrija Hirschfeld Propietario Independiente
-
Clemente lsmael Reyes Retana Valdés Propietario Independiente
-
Mariana Baños Reynaud Propietario Independiente
-
Federico Carlos Fernández Senderos Propietario Independiente
-
David Peñaloza Alanis Propietario Independiente
-
José Antonio Chedraui Eguía Propietario Independiente
-
Alfonso de Angoitia Noriega Propietario Independiente
-
Thomas Stanley Heather Rodriguez Propietario Independiente
-
Diana Muñozcano Félix Propietario Independiente
CONSEJEROS SUPLEHTES
-
Graciela González Moreno Suplente
-
Juan Antonio González Marcos Suplente
-
Alberto Halabe Hamui Suplente Independiente
-
Gerardo Salazar Viezca Suplente
-
Rafael Victorio Arana de la Garza Suplente
-
Roberto Kelleher Vales Suplente Independiente
-
Cecilia Goya de Riviello Meade Suplente Independiente
6
-
José Maria Garza Treviño Suplente Independiente
-
Manuel Francisco Ruiz Camero Suplente Independiente
-
Carlos Césarman Kolteniuk Suplente Independiente
-
Humberto Tafolla Núñez Suplente Independiente
-
Carlos Phillips Margain Suplente Independiente
-
Diego Martinez Rueda-Chapital Suplente Independiente
-
Manuel Guillermo Muñozcano Castro Suplente Independiente
DÉCIMA SEGUNDA.- Se designa al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, quien no formará parte del Consejo de Administración.
DÉCIMA TERCERA.- Con fundamento en el Artículo Cuadragésimo Noveno de los estatutos sociales de la Sociedad, se exime de la obligaciôn de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad.
-
-
-
Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de
Administración.
En relación con el sexto punto del Orden del Dia, se presentó la propuesta del Comité de Nominaciones, a efecto de determinar los emolumentos que deberán ser pagados a miembros Propietarios y Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.
Una vez analizada la información presentada, los accionistas y representantes de los accionistas adoptaron, por mayoría de votos la siguiente:
RESOLUCIÓN:
DÉCIMA CUARTA.- Se determinan como emolumentos para que sean pagados a los Consejeros Propietarios y Suplentes, en su caso, por cada sesiõn a la que asistan, una cantidad equivalente a dos monedas de cincuenta pesos oro, denominadas comúnmente como "centenarios" incluyendo las retenciones de impuestos correspondientes, al valor de cotización de la fecha de cada sesíón.
-
Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarías.
En desahogo del séptimo punto del Orden del Dia y en apego a los artículos 36 y 58 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y los artículos 25 y 43 de la Ley del Mercado de Valores, el Presidente del Consejo de Administración presentó una propuesta para designar al Presidente del Comité que desempeñará las funciones de Auditoría y de Prácticas Societarias.
Una vez analizada la propuesta planteada, los accionistas, por mayoría de votos adoptaron la siguiente:
RESOLUCIÓN:
DÉCIMA QUINTA.- Se aprueba la designación del señor Thomas Stanley Heather Rodríguez como Presidente del Comité de Auditoria y Prácticas Societafias, quien contará con las facultades señaladas en la regulación aplicable, los estatutos sociales de la Sociedad y los estatutos del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que sean aprobados por el Consejo de Administración.
-
Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el 2024, así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2025.
En desahogo del octavo punto del Orden del Día, se presentó el informe que el Consejo de Administración, respecto de las operaciones efectuadas con acciones propias durante el ejercicio 2024, asimismo se comunicó el monto máximo de recursos que se podrán destinar a la compra de acciones propias de la Sociedad durante el ejercicio social corfespondiente al 2025, mismo comprenderá aquellas operaciones que se realicen durante el año 2025 y hasta el mes de abril del año 2026, de conformidad con la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Una vez discutido ampliamente el informe rendido, los accionistas y representantes de accionistas, por mayoría de votos adoptaron las siguientes:
RESOLUCIONES:
DÉCIMA SEXTA.- Se aprueba el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2024.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Se aprueba destinar la cantidad de hasta
$32,344'000,000.00 (treinta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 8.6% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2024, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2025 y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2025 y hasta el mes de abril del año 2026 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.
-
Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso,
las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
En relación con el noveno punto del Orden del Día y de conformidad con la fracción I del artículo 367 de la Ley del Mercado de Valores, se sometió a consideración de los sefiores accionistas y representes de accionistas, la pfopuesta del Consejo de Administración para establecer un plan de incentivos y retención de ejecutivos de la Sociedad y sus Subsidiarias mediante el pago con acciones de la propia Sociedad (el "Plan de Acciones").
8
El objetivo de este Plan de Acciones es continuar alineando los incentivos entre la administración del Grupo Financiero y sus accionistas, otorgando acciones a los ejecutivos clave como parte de su esquema de compensación integral.
Asimismo, se explicó que para dar opefatividad al Plan de Acciones se requiere destinar fondos para la adquisicíón de hasta 70'000,000 de acciones representatívas del capital social de la Sociedad, cuya adquisición podrá Ilevarse a cabo a través del fondo de recompra de acciones de la Sociedad. Las adquísíciones de las acciones para el Plan de Acciones se efectuarźn dependiendo de las condiciones de mercado. Adicionalmente, se les explicó a los señores accionistas la estructura y el esquema operativo, asi como las condiciones generales del citado Plan de Acciones.
Por otro lado, se propuso a los señores accionistas delegar al Comité de Recursos Humanos, actuando en funciones del Comité de Asignaciones, la facultad de establecer los términos y condiciones, asi como las modificaciones del Plan de Acciones conforme a las condiciones generales que les fueron presentadas.
Una vez discutida ampliamente la propuesta presentada, los accionistas y representantes de accionistas, por mayoría de votos adoptaron las siguientes:
RESOLUCIONES:
DÉCIMA OCTAVA.- Se autoriza la constitución y puesta en operación de un Plan de Acciones con una vigencia de 6 años; considerando que los Planes de Retención y de Desempeño individuales tendrán una duraciôn de hasta 3 años cada uno de ellos, en términos de la fracción I del artículo 367 de la Ley del Mercado de Valores.
DÉCIMA NOVENA.- Se autoriza a la Sociedad adquirir hasta 70'000,000 de acciones representativas del capital social de la misma para destinarlas al Plan de Acciones, cuya adquisición podrá llevarse a cabo a través del fondo de recompra de acciones de la Sociedad.
VIGÉSIIYIA.- Se delega en el Comité de Recursos Humanos, actuando en funciones del Comité de Asignaciones, la facultad de establecer los términos y condiciones, así como las modificacíones del Plan de Acciones, de conformidad con Io siguiente:
-
Las Gondiciones generales del Plan de Acciones considerarían las siguientes opciones:
-
Planes de Retención: Se pagarian por permanencia en la Sociedad o en sus Subsidiarias durante la vigencia del Plan de Acciones.
-
Planes de Desempeño: Se pagarian por cumplimiento de una serie de variables como serían, entre otras: (i) crecimiento de la utilidad neta; (ii) ROE; (iii) ROA; (iv) Índíce de Eficiencia; (v) Índice de Venta Cruzada; (vi) ICAP; (vii) NPS; (viii) lncremento de valor clientes preferentes; (ix) Indicadores de Sustentabilidad. Cada una de estas variables tendrá una
9
ponderación específica en función de los objetivos estratégicos del Grupo Financiero.
-
-
Los ejecutivos de la Sociedad y de sus Subsidiarias que pudieran ser elegibles al Plan de Acciones serían, entre otros: (i) Directores Generales; (ii) Directores Generales Adjuntos y Directores Territoriales; y (iii) Ejecutivos Clave y Otros Ejecutivos Relevantes.
-
El porcentaje de las 70'000,000 de acciones de la Sociedad que se destinen al Plan de Acciones se distribuirán de la siguiente manera y dichos porcentajes podrán ser ajustados por el Comité de Recursos Humanos:
Directores Generales
Directores Generales Adjuntos y Directores Territoriales
Ejecutivos Clave y Otros Ejecutivos Relevantes
40%
65%
90%
60%
35%
10%
Financieros (90%)
Clientes
(6%)
Indice de Venta Cruzada
Npg
Incremento de valor clientes
referentes
Indicadores de Sustentabilidad
2%
2%
-
La ponderación de las métricas con las que se calificarán los Planes de Desempeño, su ponderación se calculará de la siguiente manera y las respectivas variables y porcentajes podrán ser ajustadas por el Comité de Recursos Humanos:
Crecimiento de la utilidad neta
82%
ROE
2%
ROA
2%
Índice de Eficiencia
-
Las acciones se adquirírían dependiendo de las condiciones de mercado.
-
-
Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
Con respecto al décimo y último punto del Orden del Dia los señores accionistas y representantes de accionistas, por mayoría de votos, adoptaron la siguiente:
RESOLUCIÓN:
VIGÉSIMA PRIMERA.- Se designan como Delegados Especiales de esta Asamblea a los señores Carlos Hank Gonzźlez, José Marcos Ramírez Miguel y Héctor Ávila Flores, para que, conjunta o separadamente, lleven a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas por la presente Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas; para que informen a las autoridades Io acordado en la presente Asamblea; así como también, en caso de ser necesario, comparezcan ante Notario Público de su elección a protocolizar el Acta de esta Asamblea; inscriban por sí o por las personas que designen el testimonio notarial respectivo en el lnstituto Registral y Catastral y/o Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente; expídan las certificaciones de esta Acta o de cualquiera de sus partes que fueren necesarias, y, en general, ejecuten las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.
No habiendo otro asunto que tratar, la presente Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas se dio por terminada haciéndose constar que los accionistas y representantes de accionistas que intervinieron en la misma, estuvieron presentes desde su inicio hasta su terminación.
La sesíón fue levantada a las 1 1 :50 horas del dia, mes y año al principio indicados, firmando la presente Acta para constancia, el Presidente, el Secretario y los Escrutadores de la Asamblea.
Presidente.- Lic. Carlos Hank González.- Rúbrica.- Secretario.- Lic. Hector Ávila Flores.-Rúbrica.- Escrutador.- Lic. Diego González Chebaux.- Rúbríca.- Escrutador.- Lic. David Federico González Villarreal.- Rúbrica.-El Suscrito, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administracion de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., CERTIFICO Y HAGO CONSTAR que la presente Acta es copia fiel y exacta del contenido del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el dia 23 de abril de 2025, y que obra asentada en el Libro de Actas de Asamblea de esta Sociedad.
Se expide la presente para los efectos legates a que haya lugar, en San Pedro, Garza Garcia, Nuevo León, al 23 de abril de 2025.
Liz. Héctor Avila Flores
Secretario del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.
11
Attachments
