CAUCES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y LOS ACCIONISTAS
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Derecho de información
Cualquier accionista podrá obtener de Realia Business, S.A. (la "Sociedad"), para su examen en el domicilio social (Madrid (28046), Paseo de la Castellana 216) o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los siguientes documentos que se someten a la aprobación, o información, de la Junta:
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El texto íntegro del anuncio de convocatoria.
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El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
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Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico de 2024.
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Las cuentas anuales y el informe de gestión de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio económico de 2024.
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Los informes emitidos por los auditores externos respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
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El texto completo de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas y, en su caso, el complemento a la convocatoria y las propuestas de acuerdo que presenten los accionistas, según se reciban por la Sociedad.
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Informes del Consejo de Administración sobre la propuesta de reelección de consejeros, junto con la identidad, currículo y categoría a la que pertenecen los miembros de dicho órgano cuya reelección se somete a aprobación, incluyendo los informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que preceden a las propuestas.
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Propuesta motivada sobre la Política de Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, incluyendo, además, la propia Política de Remuneraciones formulada por el Consejo de Administración y el informe correspondiente emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
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Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2024.
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Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2024.
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Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas a los efectos de poder recabar información o formular sugerencias.
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Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas correspondiente al ejercicio 2024.
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Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia.
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El modelo de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto de la Sociedad.
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Las Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Además, en relación con el punto 6 del Orden del Día, de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 46 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición, entre otras, de la Directiva de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades (en adelante, el "RDL 5/2023"), se hace constar que los siguientes documentos se hallan insertados en la página web corporativa de la Sociedad (https://www.realia.es) con posibilidad de consultarse, descargarse e imprimirse, desde el día 14 de mayo de 2025:
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El proyecto común de fusión suscrito el 13 de mayo de 2025 por los miembros del Consejo de Administración de Realia Business, S.A. y del Consejo de Administración de FCyC, S.A.
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Los informes formulados por los administradores de Realia Business, S.A. destinados a sus accionistas, que incluye como parte de su contenido un informe sobre el aumento de capital inherente a la fusión y a sus trabajadores, a los efectos del artículo 5 del RDL 5/2023.
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Los informes formulados por los administradores de FCyC, S.A. destinados a sus accionistas y a sus trabajadores, a los efectos del artículo 5 del RDL 5/2023.
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El informe único elaborado por el experto independiente designado por el Registro Mercantil de Madrid, a los efectos del artículo 41 del RDL 5/2023.
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Los anuncios de Realia Business, S.A. y de FCyC, S.A. por los que se informa a los accionistas, acreedores y trabajadores, que pueden presentar observaciones al proyecto común de fusión, a más tardar cinco (5) días laborables antes de la fecha de primera convocatoria de la Junta General ordinaria de Accionistas 2025 de Realia Business, S.A. y de FCyC, S.A., a los efectos del artículo 7.1.2º del RDL 5/2023.
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Las cuentas anuales individuales y consolidadas y los informes de gestión de los últimos tres ejercicios de Realia Business, S.A. y de FCyC, S.A. (2022, 2023 y 2024), junto con sus correspondientes informes de auditoría, a los efectos del artículo 46.1.1º del RDL 5/2023.
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El balance de fusión de Realia Business, S.A. y el balance de fusión de FCyC, S.A., a los efectos del artículo 46.1.2º del RDL 5/2023.
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Los Estatutos Sociales vigentes de Realia Business, S.A. y de FCyC, S.A. incorporados a escritura pública, a los efectos del artículo 46.1.3º del RDL 5/2023.
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El texto íntegro de los Estatutos Sociales de Realia Business, S.A. tras la fusión, que serán los actualmente vigentes con excepción del artículo 5, relativo al capital social y al número de acciones que se modificarán como consecuencia de la ampliación de capital social con emisión de nuevas acciones para atender el canje de la fusión.
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Identidad y fecha desde la que desempeñan su cargo los administradores de Realia Business,
S.A. y de FCyC, S.A., a los efectos del artículo 46.1.5º del RDL 5/2023.
Todos los documentos que han quedado relacionados podrán, además, consultarse o copiarse de la página web corporativa de la Sociedad https://www.realia.es de forma ininterrumpida desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de los Estatutos Sociales, 9 del Reglamento de la Junta General y 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior (inclusive) al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Podrán los accionistas, además, solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiese facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, es decir, desde el 27 de junio de 2024, así como acerca del informe del auditor. A tal fin, los accionistas podrán utilizar las direcciones de correo electrónico accionistas@realia.es o inversores@realia.es, o dirigirse mediante petición escrita dirigida al "Departamento de Bolsa y Relaciones con Accionistas" en el domicilio social (Paseo de la Castellana 216, 28046 Madrid), haciendo constar nombre y apellidos (o denominación social) y acreditando su identidad mediante fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor, o documento acreditativo equivalente (y, si se trata de persona jurídica, documento de acreditación suficiente de su representación), así como de su condición de accionista, indicando el número de acciones y la entidad depositaria.
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Retransmisión en directo de la Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas será retransmitida en directo a través de la página web corporativa (https://www.realia.es), a la que tendrán acceso tanto los accionistas de la Sociedad como los no accionistas.
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