28/02/2024 - Volcan Compañia Minera SAA: Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

martes, 27 de febrero de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 27/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 26/03/2024 Av. Manuel Olguín 373, 1er. Piso, Santiago de Surco 10:00

• 2° 01/04/2024 Av. Manuel Olguín 373, 1er. Piso, Santiago de Surco 10:00 Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de accionistas

Observaciones : 6. Modificación de los artículos Trigésimo Tercero, Trigésimo Quinto y Trigésimo Noveno del estatuto social

1. Aprobación del Reglamento de Junta General de Accionistas
2. Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados en la junta

Agenda :

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• 2. Aplicación de resultados del Ejercicio 2023
• 3. Designación de Auditores Externos o Delegación de Facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos
• 4. Confirmación de elección y conformación del Directorio
• 5. Revocación de acuerdo de modificación parcial del estatuto social adoptado en la junta general de accionistas del 23 de octubre de 2023 que modificó los artículos Trigésimo Tercero y Trigésimo Noveno del estatuto social e incorporó el artículo Trigésimo Noveno - A
  Archivos :
• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

Volcan Separado Aud31dic2023.pdf

Volcan Consolidado Aud 31dic2023.pdf

- Memoria Anual :

Memoria Anual 2023 Preliminar.pdf

• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Princ_BGC_Sec_A_y_D 2023 Previo.pdf
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_CM0001.xlsx
• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_CM0001.xlsx

• Información Adicional : Reglamento JGA Volcan.pdf

Firmado Digitalmente por:

ANAHI COM ARGUELLES Fecha: 27/02/2024 07:45:31 p.m.