VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.
martes, 26 de marzo de 2024
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 26/03/2024
Hora : 10:00
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual 2024
Comentarios : 6. Ha modificado los artículos Trigésimo Tercero, Trigésimo Quinto y Trigésimo Noveno del estatuto social
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7. Ha aprobado el Reglamento de Junta General de Accionistas, adjunto a la presente Carta
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8. Ha aprobado el otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados en la junta.
Se trataron los siguientes puntos:
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 2. Aplicación de resultados del Ejercicio 2023 : 2. Ha aprobado que el resultado del Ejercicio 2023 se mantenga en la Cuenta de Resultados Acumulados
- 3. Designación de Auditores Externos o Delegación de Facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos : 3. Ha delegado en el Directorio la designación de Auditores Externos.
- 4. Confirmación de elección y conformación del Directorio : 4. Ha confirmado la elección y conformación del Directorio, consistente de los siguientes Directores:
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• Victoria Soyer Toche
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• José Ignacio de Romaña Letts
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• Diego Garrido-Lecca Gonzalez
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• Luis Fernando Herrera
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• Fernando Café Barcellos
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• José Enrique Juan Picasso Salinas
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• Franz Bollmann Duarte
- 5. Revocación de acuerdo de modificación parcial del estatuto social adoptado en la junta general de accionistas del 23 de octubre de 2023 que modificó los artículos Trigésimo Tercero y Trigésimo Noveno del estatuto social e incorporó el artículo Trigésimo Noveno - A : 5. Ha revocado el acuerdo de modificación parcial del estatuto social adoptado en la junta general de accionistas del 23 de octubre de 2023 que modificó los artículos Trigésimo Tercero y Trigésimo Noveno del estatuto social e incorporó el artículo Trigésimo Noveno - A.
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2023
Comentarios :
Cordialmente,
LUIS FERNANDO HERRERA REPRESENTANTE BURSATIL VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.
Adjuntos
Disclaimer
Volcan Compañia Minera SAA publicó este contenido el día 26 marzo 2024 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 26 marzo 2024 23:42:30 UTC.
