31/03/2022 - Volcan Compañia Minera SAA: Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

miércoles, 30 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 30/03/2021

Hora : 13:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - Designación de Auditores Externos : 1. La Junta aprobó la Memoria Anual del Directorio del Ejercicio 2021, Reporte de

Sostenibilidad y los Estados Financieros Auditados, en soles y en dólares, Separados (Individual) y Consolidados, al 31 de diciembre de 2021. 2. La Junta acordó aplicar la Utilidad según los EEFF Separados al 31 de diciembre de 2021, aprobados en la Junta, a la Cuenta de Resultados Acumulados. 3. La Junta aprobó delegar al Directorio la designación de los auditores externos de la sociedad para el año 2022.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

Cordialmente,

CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ NAVARRO GERENTE GENERAL

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.