AMPER, S.A.
De conformidad con el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de
los Servicios de Inversión, Amper, S.A. ("Amper" o la "Sociedad") publica la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Se remite el texto íntegro de los acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2025, respecto de los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria, cuyo anuncio fue comunicado mediante Otra Información Relevante de fecha 26 de mayo de 2025.
Se hace constar que todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración de Amper han sido aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas.
En Pozuelo de Alarcón, a 1 de julio de 2025
D. Enrique López Pérez Consejero Delegado
ACUERDOS APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AMPER, S.A. - 30 DE JUNIO DE 2025
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Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión tanto de Amper,
S.A. como de su grupo consolidado de sociedades que han sido objeto de informe de auditoría. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social del ejercicio. Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
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Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individual de Amper.
Aprobar las cuentas anuales de Amper (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), formuladas por el Consejo de Administración, así como el Informe de Gestión, elaborado por este mismo órgano, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Se hace constar que, de conformidad con el artículo 263.1 de la Ley de Sociedades de Capital, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Amper han sido objeto de informe de auditoría.
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Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado del Grupo Amper.
Aprobar las cuentas anuales del grupo consolidado de Amper (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), formuladas por el Consejo de Administración, así como el Informe de Gestión consolidado, elaborado por este mismo órgano, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Se hace constar que, de conformidad con el artículo 263.1 de la Ley de Sociedades de Capital, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidado del Grupo Amper han sido objeto de informe de auditoría.
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Aprobación del estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper.
Aprobar el estado de información no financiera consolidado, que forma parte del Informe de Gestión consolidado del Grupo Amper elaborado por el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Se hace constar que, de conformidad con el artículo 49.6 del Código de Comercio, el estado de información no financiera consolidado ha sido objeto de verificación conforme a lo establecido en la normativa vigente, por BDO Auditores S.L.P., tal y como consta en el Informe emitido con fecha 28 de febrero de 2025, y que ha sido puesto a disposición de los accionistas con motivo de la convocatoria de la Junta General de Accionistas.
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Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de la Sociedad en el ejercicio 2024.
Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2024.
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Aplicación de resultados.
Aprobar la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2024 propuesta por el consejo de administración, y que aparece reflejada en la memoria del ejercicio 2024, que es la siguiente:
(en miles de euros)
Base de reparto: Pérdidas del ejercicio 2024 de Amper: 12.194
Aplicación: A resultados negativos de ejercicios anteriores: 12.194
Texto propuesto para el punto:
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Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.Nombrar como auditor de cuentas de Amper, S.A. y de su Grupo Consolidado, para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 a la sociedad Ernst and Young, S.L. con domicilio social en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, 65, con CIF B78970506, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la hoja nº 87690-1, e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0530, de conformidad con la propuesta realizada por la Comisión de Auditoría y Control al Consejo de Administración y aprobada por éste.
Texto propuesto para el punto:
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Aprobación del aumento de capital social en un importe nominal de 4.983.333,35 euros mediante aportaciones no dinerarias consistentes en participaciones sociales de la sociedad ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.
A la vista del informe justificativo del Consejo de Administración emitido el 29 de abril de 2025 al efecto y puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria de la Junta General de Accionistas (el "Informe"), se acuerda aprobar un aumento de capital social con cargo a aportaciones no dinerarias en los términos previstos en el Informe (el " Aumento de Capital").
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Cuantía del Aumento de Capital, número y valor de las acciones a emitir
Se acuerda aumentar el capital de la Sociedad en un importe de 4.983.333,35 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 99.666.667 nuevas acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas (las " Nuevas Acciones"), de la misma clase
y serie que las actualmente en circulación y que atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos, representadas por medio de anotaciones en cuenta, siendo el contravalor de las Nuevas Acciones las aportaciones no dinerarias que se detallan en el apartado 2 del presente acuerdo.
Las Nuevas Acciones se emiten con una prima de emisión por un importe global de 9.966.666,70 euros, esto es de 0,10 euros por acción, de tal modo que la suma del valor nominal de las Nuevas Acciones y del importe de la prima de emisión asciende a 14.950.000,05 euros.
El valor nominal y la prima de emisión correspondiente a las Nuevas Acciones es íntegramente desembolsado mediante las aportaciones no dinerarias que se indican más adelante.
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Contravalor del Aumento de Capital. Descripción de las aportaciones
Las Nuevas Acciones son suscritas íntegramente por las personas que se relacionan en el Informe y son desembolsadas íntegramente mediante la aportación de participaciones representativas en su conjunto de un 24,50% del capital social de la sociedad ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. ("Elinsa" y las "Participaciones Objeto de Aportación", respectivamente), en los términos previstos en el artículo 300 de la Ley de Sociedades de Capital y 168.2 del Reglamento del Registro Mercantil, conforme al siguiente desglose:
Aportante
Porcentaje del capital social de Elinsa objeto de aportación
Número de Participaciones Objeto de Aportación
Número de Nuevas Acciones a suscribir
Valor nominal de las Nuevas Acciones
(€)
Prima de las Nuevas Acciones
(€)
Valor total atribuido a las Participaciones Objeto de Aportación
(€)
D. José Luis
Muñiz García
9,44%
6.995.141
38.380.225
1.919.011,25
3.838.022,50
5.757.033,75
D. Javier
Muñiz García
5,02%
3.723.335
20.428.814
1.021.440,70
2.042.881,40
3.064.322,10
Dña. María
Muñiz García
5,02%
3.723.335
20.428.814
1.021.440,70
2.042.881,40
3.064.322,10
Aportante
Porcentaje del capital social de Elinsa objeto de aportación
Número de Participaciones Objeto de Aportación
Número de Nuevas Acciones a suscribir
Valor nominal de las Nuevas Acciones
(€)
Prima de las Nuevas Acciones
(€)
Valor total atribuido a las Participaciones Objeto de Aportación
(€)
Dña. María
Victoria Muñiz García
5,02%
3.723.335
20.428.814
1.021.440,70
2.042.881,40
3.064.322,10
TOTAL
24,50%
18.165.146
99.666.667
4.983.333,35
9.966.666,70
14.950.000,05
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Valoración de las aportaciones e informe de experto independiente
El valor de las aportaciones acordado entre la Sociedad y los aportantes asciende a la cantidad de 14.950.000,05 euros.
Junto con la convocatoria de la Junta General de accionistas se ha puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad, además del informe de administradores, el informe emitido por el experto independiente designado al efecto por el Registro Mercantil de Madrid, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 338 del Reglamento del Registro Mercantil, que confirma que el valor razonable de las aportaciones se corresponde, al menos, con el valor nominal y la prima de emisión de las Nuevas Acciones que se emitirán como contrapartida del Aumento de Capital.
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Representación de las Nuevas Acciones
Las Nuevas Acciones estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y a sus entidades participantes.
Se acuerda solicitar la inclusión de las Nuevas Acciones en los registros contables de Iberclear y sus entidades participantes.
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Inexistencia de derecho de suscripción preferente
No existe derecho de suscripción preferente sobre las Nuevas Acciones que se emiten en virtud del presente el Aumento de Capital, por no ser este con cargo a aportaciones dinerarias, de conformidad con el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital.
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Admisión a negociación
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