INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
2024
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR
Fecha fin del ejercicio: 31/12/2024
N.I.F.: A-48027056
Denominación Social: ELECNOR, S.A.
Domicilio Social: C. del Marqués de Mondéjar, 33, 28028 Madrid
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE ELECNOR, S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024
En cumplimiento de las obligaciones legales y a partir del modelo circularizado por la CNMV, el Consejo de Administración de ELECNOR, S.A. (en adelante, "Elecnor" o la "Sociedad") ha elaborado el presente Informe Anual de Gobierno Corporativo (en adelante el "Informe") correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
El Informe ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2025 y será inmediatamente comunicado y remitido por vía telemática a la CNMV para su difusión.
El Informe será igualmente puesto a disposición de los accionistas con motivo de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria que resuelva sobre la aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
2
- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
|
A.1. |
Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad y los derechos de |
|
voto atribuidos, incluidos, en su caso, los correspondientes a las acciones con voto |
|
|
por lealtad, a la fecha de cierre del ejercicio. |
|
|
Indique si los estatutos de la sociedad contienen la previsión de voto doble por |
|
|
lealtad: |
|
|
No ý |
|
|
Sí |
Fecha de aprobación en junta dd/mm/aaaa |
Periodo mínimo de titularidad ininterrumpida exigido por los estatutos
Indique si la sociedad ha atribuido votos por lealtad:
No ý
Sí
|
Número de |
Número de |
Número total |
|||
|
Fecha de la |
derechos de |
derechos de voto |
de derechos de |
||
|
voto (sin |
adicionales |
voto, incluidos |
|||
|
última |
|||||
|
Capital |
Número de |
incluir los |
atribuidos |
los votos |
|
|
modificación |
|||||
|
Social (€) |
acciones |
votos |
correspondientes |
adicionales |
|
|
del capital |
adicionales |
a acciones con |
atribuidos por |
||
|
social |
|||||
|
atribuidos |
voto por lealtad |
lealtad |
|||
|
por lealtad) |
|||||
|
20/05/2009 |
8.700.000 |
87.000.000 |
87.000.000 |
||
Número de acciones inscritas en el libro registro especial pendientes de que se cumpla el período de lealtad
No es de aplicación.
Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
|
Sí |
No ý |
Clase
Número de
acciones
Nominal unitario
Número
unitario de
derechos de
voto
Derechos y
obligaciones que confiere
3
A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio, incluidos los consejeros que tengan una participación significativa:
|
Del número total de |
|||||||
|
derechos de voto |
|||||||
|
% derechos de voto |
atribuidos a las |
||||||
|
Nombre o |
acciones, indique, en su |
||||||
|
atribuidos a las |
% derechos de voto a través |
% Total de |
|||||
|
caso, los votos |
|||||||
|
denominación |
acciones (incluidos |
de instrumentos financieros |
derechos |
adicionales atribuidos |
|||
|
social del |
votos por lealtad) |
de voto |
que corresponden a las |
||||
|
accionista |
acciones con voto por |
||||||
|
lealtad |
|||||||
|
Directo |
Indirecto |
Directo |
Indirecto |
Directo |
Indirecto |
||
|
CANTILES XXI, |
52,759% |
52,759% |
|||||
|
S.L. |
|||||||
Detalle de la participación indirecta:
|
% derechos |
||
|
Nombre o |
Nombre o |
de voto |
|
atribuido a las |
||
|
denominación |
denominación |
|
|
acciones |
||
|
social del titular |
social del titular |
|
|
(incluidos |
||
|
indirecto |
directo |
|
|
votos por |
||
|
lealtad) |
||
% derechos
de voto a través de instrumentos financieros
- total de derechos de voto
Del número total de
derechos de voto
atribuidos a las acciones, indique, en su caso, los votos adicionales atribuidos que corresponden a las acciones con voto por lealtad
Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio
A.3. Detalle, cualquiera que sea el porcentaje, la participación al cierre de ejercicio de los miembros del consejo de administración que sean titulares de derechos de voto atribuidos a acciones de la sociedad o a través de instrumentos financieros, excluidos los consejeros que se hayan identificado en el apartado a.2, anterior:
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|
Del % total de derechos |
|||||||
|
% derechos de |
de voto atribuidos a las |
||||||
|
% derechos de voto |
acciones, indique, en su |
||||||
|
Nombre o |
voto atribuidos a |
||||||
|
a través de |
% Total de |
caso, el % de los votos |
|||||
|
denominación |
las acciones |
instrumentos |
adicionales atribuidos |
||||
|
(incluidos votos |
derechos |
||||||
|
social del |
financieros |
de voto |
que corresponden a las |
||||
|
consejero |
por lealtad) |
acciones con voto por |
|||||
|
lealtad |
|||||||
|
Directo |
Indirecto |
Directo |
Indirecto |
Directo |
Indirecto |
||
|
D. JAIME REAL |
0,057% |
0,057% |
|||||
|
DE ASÚA |
|||||||
|
ARTECHE |
|||||||
|
D. IGNACIO |
0,464% |
0,464% |
|||||
|
PRADO REY- |
|||||||
|
BALTAR |
|||||||
|
D. MIGUEL |
0,164% |
0,004% |
0,169% |
||||
|
CERVERA EARLE |
|||||||
|
DÑA. ISABEL |
0,010% |
0,010% |
|||||
|
DUTILH |
|||||||
|
CARVAJAL |
|||||||
|
D. JOAQUÍN |
0,001% |
0,001% |
|||||
|
GÓMEZ DE OLEA |
|||||||
|
MENDARO |
|||||||
|
D. CRISTÓBAL |
|||||||
|
GONZÁLEZ DE |
0,230% |
0,230% |
|||||
|
AGUILAR |
|||||||
|
ALONSO- |
|||||||
|
URQUIJO |
|||||||
|
DÑA. IRENE |
0,007% |
0,007% |
|||||
|
HERNÁNDEZ |
|||||||
|
ÁLVAREZ |
|||||||
|
D. JUAN |
0,003% |
0,082% |
0,085% |
||||
|
LANDECHO |
|||||||
|
SARABIA |
|||||||
|
D. SANTIAGO |
0,414% |
0,414% |
|||||
|
LEÓN DOMECQ |
|||||||
|
D. RAFAEL |
|||||||
|
MARTÍN DE |
0,025% |
0,025% |
|||||
|
BUSTAMANTE |
|||||||
|
VEGA |
|||||||
|
D. MIGUEL |
1,040% |
1,040% |
|||||
|
MORENÉS GILES |
|||||||
|
DÑA. |
|||||||
|
FRANCISCA |
0,003% |
0,003% |
|||||
|
ORTEGA |
|||||||
|
HERNÁNDEZ- |
|||||||
|
AGERO |
|||||||
|
D. RAFAEL |
0,148% |
0,148% |
|||||
|
PRADO |
|||||||
|
ARANGUREN |
|||||||
|
D. EMILIO |
0,011% |
0,011% |
|||||
|
YBARRA AZNAR |
|||||||
- total de derechos de voto titularidad de miembros del Consejo de Administración
2,664%
5
Detalle de la participación indirecta:
Nombre o
denominación
social del consejero
Nombre o
denominación social
del titular directo
|
Del % total de |
|||
|
% derechos |
derechos de voto |
||
|
atribuidos a las |
|||
|
de voto |
|||
|
% derechos de |
acciones, indique, |
||
|
atribuidos a |
% total de |
||
|
voto a través de |
en su caso, el % de |
||
|
las acciones |
derechos |
||
|
(incluidos |
instrumentos |
de voto |
los votos adicionales |
|
financieros |
atribuidos que |
||
|
votos por |
|||
|
corresponden a las |
|||
|
lealtad) |
|||
|
acciones con voto |
|||
|
por lealtad |
|||
Detalle el porcentaje total de derechos de voto representados en el consejo:
% total de derechos de voto representados en el consejo de 55,423% administración
Observaciones
Cantiles XXI, S.L. ostenta un 52,759% del capital social de Elecnor, S.A. de forma directa y está representado en el Consejo por nueve consejeros dominicales, si bien no ostenta directamente la condición de consejero.
A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario, excepto las que se informen en el apartado A.6:
No es de aplicación.
A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
No es de aplicación.
A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de administradores persona jurídica.
Explique, en su caso, como están representados los accionistas significativos. En concreto, se indicarán aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas significativos, aquellos cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificación de la naturaleza de tales relaciones de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de
6
administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la sociedad cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos.
|
Nombre o |
Nombre o |
Denominación |
|
|
denominación |
denominación |
social de la |
Descripción |
|
social del |
social del |
sociedad del |
|
|
consejero o |
accionista |
grupo del |
relación/cargo |
|
representante, |
significativo |
accionista |
|
|
vinculado |
vinculado |
significativo |
|
|
D. JAIME REAL DE |
CANTILES XXI, |
VICEPRESIDENTE |
|
|
ASÚA ARTECHE |
S.L. |
||
|
D. IGNACIO PRADO |
CANTILES XXI, |
||
|
REY BALTAR |
S.L. |
||
|
D. JOAQUÍN GÓMEZ |
CANTILES XXI, |
||
|
DE OLEA Y |
PRESIDENTE |
||
|
S.L. |
|||
|
MENDARO |
|||
|
D. MIGUEL CERVERA |
CANTILES XXI, |
||
|
EARLE |
S.L. |
||
|
D. CRISTÓBAL |
CANTILES XXI, |
||
|
GONZÁLEZ DE |
CONSEJERO |
||
|
AGUILAR ALONSO- |
S.L. |
||
|
URQUIJO |
|||
|
D. JUAN LANDECHO |
CANTILES XXI, |
CONSEJERO |
|
|
SARABIA |
S.L. |
||
|
D. SANTIAGO LEÓN |
CANTILES XXI, |
||
|
DOMECQ |
S.L. |
||
|
D. MIGUEL |
CANTILES XXI, |
CONSEJERO |
|
|
MORENÉS GILES |
S.L. |
||
|
D. RAFAEL PRADO |
CANTILES XXI, |
||
|
ARANGUREN |
S.L. |
A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en los artículos 530 y 531 de la ley de sociedades de capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione a los accionistas vinculados por el pacto:
|
Sí |
No ý |
Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente:
|
Sí |
No ý |
Intervinientes
acción
concertada
- del capital social afectado
Breve
descripción del
concierto
Fecha de vencimiento del
concierto, sí la tiene
En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:
No es de aplicación.
7
A.8. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 5 de la ley del mercado de valores. En su caso identifíquela:
|
Sí ý |
No |
Nombre o denominación social
CANTILES XXI, S.L.
Observaciones
De acuerdo con lo regulado en el Artículo 42 del Código de Comercio
A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad.
A fecha de cierre del ejercicio
|
Número de acciones directas |
Número de acciones |
% total sobre capital |
|
indirectas ( ) |
social |
|
|
2.307.253 |
------ |
2,65% |
(*) A través de:
Nombre o denominación social del titular directo de la participación
Número de acciones directas
Total:
Explique las variaciones significativas habidas durante el ejercicio:
No han existido variaciones significativas. Las únicas operaciones sobre acciones propias de la Sociedad son las efectuadas al amparo al Contrato de Liquidez que la Sociedad tiene suscrito con Renta 4 Banco, S.A., cuyos movimientos trimestrales son debidamente declarados a la CNMV, de acuerdo con lo previsto en la Circular 1/2017, Norma Cuarta, apartado 2b).
A.10. Detalle las condiciones y el plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias.
En fecha 18 de mayo de 2022, la Junta General de Accionistas de Elecnor aprobó por mayoría del 96,83% del capital social presente y representado, el acuerdo Decimoprimero del Orden del Día, cuya transcripción literal es la siguiente:
8
"Se acuerda, por mayoría, autorizar al Consejo de Administración para la adquisición por título de compraventa o por cualquier otro acto "intervivos" a título oneroso de acciones propias de la Sociedad por parte de la misma, o de las Sociedades dominadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146.1a) y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, autorizándole a adquirir como máximo, el número de acciones que la Ley y/o las disposiciones legales de obligado cumplimiento prevean en cada momento y que, actualmente, sumado a las ya poseídas por la Sociedad, directa o indirectamente, no exceda del 10% de su capital social, con un precio de adquisición mínimo del valor nominal de las acciones y un precio máximo que no exceda del 30% de su valor de cotización en Bolsa y por un plazo de cinco años.
Esta autorización podría ser utilizada, total o parcialmente, para la adquisición de acciones propias para su entrega o transmisión a Consejeros Ejecutivos o miembros del Equipo Directivo de la Sociedad o de sociedades de su grupo, o como consecuencia del ejercicio del derecho de opción titularidad de los mismos, lo que podrá encuadrarse, en su caso, en programas de recompra de acciones. Asimismo, las acciones que se adquieran como consecuencia de la presente autorización podrán destinarse, total o parcialmente, tanto a su enajenación o amortización como a la consecución de potenciales operaciones o decisiones corporativas o de negocios, así como a cualquier otra finalidad legalmente posible."
Por otro lado, no existe un mandato vigente de la Junta General de Accionistas al Consejo de Administración de Elecnor para la emisión de acciones de la Sociedad.
A.11. Capital flotante estimado
|
% |
|
|
Capital Flotante estimado |
41,93% |
A.12. Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa, o de cualquier índole) a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las adquisiciones o transmisiones de instrumentos financieros de la compañía, le sean aplicables por normativa sectorial.
|
Sí |
No ý |
A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
|
Sí |
No ý |
A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la unión europea.
|
Sí |
No ý |
9
- JUNTA GENERAL
B.1. Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la ley de sociedades de capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general.
|
Sí |
No ý |
B.2. Indique y, en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la ley de sociedades de capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales.
|
Sí |
No ý |
B.3. Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos.
Estas normas se contienen en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y en el artículo 13 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Es competencia de la Junta General de Accionistas acordar la modificación de los Estatutos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 bis.d) del Reglamento de la Junta, siendo las normas aplicables a la modificación de los Estatutos de la Sociedad las establecidas en la Ley de Sociedades de Capital.
En cuanto a las mayorías necesarias para su modificación, será necesaria en primera convocatoria la concurrencia a la Junta de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50 % del capital suscrito con derecho de voto, en cuyo caso bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25 % de dicho capital, caso en el que se requerirá el voto favorable de los 2/3 del capital presente o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el 25 % o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el 50 % (artículos 11 de los Estatutos y 13 del Reglamento de la Junta).
Los derechos de los accionistas en relación con las Juntas son los que establece la Ley de Sociedades de Capital, reflejados en los artículos 4, 5, 11 y 13.b) del Reglamento de la Junta.
En particular, el Consejo de Administración debe redactar el texto íntegro de la modificación estatutaria que propone, así como un informe justificativo de la propuesta de modificación.
Asimismo, en el anuncio de convocatoria de la Junta General deberán expresarse con la debida claridad los extremos que hayan de modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos o consultar dichos documentos en la página web corporativa de forma ininterrumpida desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General.
Además, los accionistas tendrán los derechos de información que se les otorgan con carácter general con ocasión de cualquier Junta, es decir, el derecho de información previo a la celebración de la Junta (a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de esta, cualquier accionista podrá solicitar por escrito de los administradores las informaciones o aclaraciones o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día,
10
Adjuntos
Disclaimer
Elecnor SA publicó este contenido el día 28 febrero 2025 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 28 febrero 2025 10:44:29 UTC.
