23/08/2023 - Volcan Compañia Minera SAA: OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA

Lima, 22 de agosto de 2023

RB-048-2023

Señores

Superintendencia del Mercado de Valores

Av. Santa Cruz No. 315

Miraflores

Presente.-

Ref:	Oficio No. 3870-2023-SMV/11.1
	Ref.: Expediente Nº 2023036151
At:	Sr. Alix Godos
	Intendente General
	Intendencia General de Supervisión de Conductas

De nuestra consideración,

Mediante la presente carta hacemos referencia al Oficio No. 3870-2023-SMV/11.1 enviado por la Intendencia General de Supervisión de Conductas, mediante el cual hacen referencia a los Hechos de Importancia presentados por Volcan Compañía Minera S.A.A. (la "Sociedad") de fechas 11 de julio 20231, 27 de julio de 20232 y 17 de agosto de 20233 referidos al proyecto de escisión que comprende la segregación de un bloque patrimonial conformado por el 40% de las acciones de titularidad de la Sociedad en Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. (la "Escisión").

1. Acuerdos adoptados en la Sesión de Directorio realizado el 17 de julio de 2023.

La Sesión de Directorio del 17 de julio de 2023 se realizó. La Agenda de la Sesión de Directorio de la Sociedad del 17 de julio de 20234 fue la siguiente:

"1. Presentación de la Gerencia sobre el proyecto de Escisión que comprende la segregación de un bloque patrimonial conformado por el 40% de las acciones de titularidad de la Sociedad en Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. (la "Escisión")".

En este punto el Directorio tomó conocimiento de la presentación de la Escisión realizada por la gerencia de la Sociedad.

"2. Deliberación y aprobación del proyecto de la Escisión".

• Mediante este Hecho de Importancia se informa sobre la solicitud del señor Jose Ignacio de Romaña para convocar a una Junta General de Accionistas de la Sociedad para someter a aprobación la Escisión.

2	Mediante este Hecho de Importancia se informa sobre la convocatoria notarial para una Junta General de
Firmado Digitalmente por:3	Accionistas de la Sociedad para someter a aprobación la Escisión.
Mediante este Hecho de Importancia se adjuntan los documentos correspondientes al proyecto de la
ROBERTO FELIPE HUBY GUERRA
	Escisión.
Fecha: 22/08/2023 08:29:52 p.m.
4	Los demás puntos de la agenda de la Sesión de Directorio de la Sociedad no guardan relación con la

Escisión.

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